Cumplimiento Inteligente: REPSE 2025 y Ley Antilavado en Acción
EN LÍNEA, Próximamente...
TEMARIO:
1. Panorama general de la Ley Antilavado (LFPIORPI) y sus reformas
2. Obligaciones de proveedores de actividades vulnerables
3. Alta en el portal antilavado por parte de los proveedores de actividades vulnerables
4. Integración de expedientes únicos de clientes o usuarios
5. Envío de los avisos conforme la Ley Antilavado
6. Obligación de elaboración del manual de políticas de cumplimiento en prevención de Ley Antilavado
7. Multas y sanciones que establece la Ley Antilavado
8. Facultad de comprobación de las autoridades a proveedores de servicios u obras especializadas
9. Elaboración de llenado de aviso conforme la Ley Antilavado, referente a la presentación de servicios de REPSE cuando se considere actividad vulnerable
10. Supuesto de presentación de avisos en 24 horas
11. Presentación de informes en CEROS y la facilidad del artículo 27 bis de las Reglas Generales de la Ley Antilavado
12. Nueva Ley de Lavado de Dinero en México — Puntos Importantes
13. Impacto en empresas, profesionistas y actividades vulnerables
14. Riesgos fiscales y penales por incumplimiento.
15. Implementación de sistemas de cumplimiento y debida diligencia
Objetivo del Curso
Identifique y aplique los principios clave del cumplimiento normativo en servicios especializados REPSE, reconociendo las obligaciones y riesgos establecidos por la Ley Antilavado (LFPIORPI), con el fin de fortalecer los controles internos, prevenir operaciones ilícitas y asegurar la correcta gestión documental ante las autoridades competentes
Dirigido a
Directores, Contadores, Fiscalistas, Contralores, Personal del área de RRHH y en general a las personas que puedan otorgar servicios de terceros en los cuales se disponga de personal especializado
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