Cumplimiento Inteligente: REPSE y Ley Antilavado en Acción
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TECHNOLOGY MÉXICO Ha creado este espacio para proporcionar una visión práctica y estratégica sobre cómo implementar controles efectivos que respondan tanto a las exigencias del REPSE como a las disposiciones de la Ley Antilavado, para fortalecer la transparencia operativa, minimizar riesgos legales y contribuir a la integridad de su organización.
Objetivo del Curso
Identifique y aplique los principios clave del cumplimiento normativo en servicios especializados REPSE, reconociendo las obligaciones y riesgos establecidos por la Ley Antilavado (LFPIORPI), con el fin de fortalecer los controles internos, prevenir operaciones ilícitas y asegurar la correcta gestión documental ante las autoridades competentes
Dirigido a
Directores, Contadores, Fiscalistas, Contralores, Personal del área de RRHH y en general a las personas que puedan otorgar servicios de terceros en los cuales se disponga de personal especializado
Beneficios incluidos en nuestras capacitaciones
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¿Por qué capacitarse en Technology México®?
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